Dự án Thanh Hà Cienco 5 Land bị chủ đầu tư lừa đảo hơn 800 tỷ đồng
Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) vào sáng 21/6 vừa qua. Đây là vụ án với số thiệt hại kỷ lục trên thị trường bất động sản, vào khoảng 800 tỷ đồng.
Vụ án được khởi tố từ căn hộ giá rẻ năm 2010, nhiều lần được đưa ra xét xử và đã có bản án sơ thẩm với 2 án chung thân được tuyên. Nhưng khi đưa ra xét xử phúc thẩm vào tháng 9/2014, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã tuyên hủy án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Người bị cho là cần phải xem xét lại hành vi phạm tội là Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land), ông Nguyễn Ngọc Sinh.
Cuối năm 2010, ông Sinh từng bị cơ quan công an khởi tố để điều tra. Nhưng sau đó cơ quan tố tụng cho rằng vẫn chưa đủ cơ sở kết luận ông Sinh thống nhất với Đào Duy Phong trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với can ho tra gop gia re tphcm giá thấp hơn để rút tiền chênh lệch; đồng thời, ông Sinh cũng không được hưởng lợi và có động cơ gì khác.
Theo cáo buộc, ông Lê Hòa Bình (SN 1954) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP 1/5 đã ký tổng cộng 463 hợp đồng góp vốn (thực chất là mua quyền sử dụng đất tại Dự án Thanh Hà A) với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương đương số tiền hơn 789 tỷ đồng.
Theo hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land), chủ đầu tư Dự án Thanh Hà A, Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỷ đồng. Như vậy, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư căn hộ hưng thịnh vào Khu đô thị Thanh Hà A (thuộc huyện Thanh Oai và quận Hà Đông, TP. Hà Nội) với diện tích 55.000m2.
Song, do Công ty 1-5 không chuyển vốn nên Cienco 5 Land đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Tuy vậy, Lê Hòa Bình và đồng bọn vẫn bưng bít thông tin tiếp tục sử dụng hợp đồng cho Cienco 5 Land vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để lừa khách hàng.
Được biết, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó tổng giám đốc Công ty 1/5 đã chỉ đạo nhân viên thu thập các Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý đưa cho khách hàng lựa trọn vị trí và đăng ký mua. Tiếp đó, sử dụng kỹ thuật trong máy vi tính in thành Bản trích lục vị trí lô đất rồi Bình ký tên, đóng dấu; rồi đính kèm vào hợp đồng “giao vốn” đem ra ký kết với những người có nhu cầu mua đất. Ngoài hành vi sưu tầm bản đồ quy hoạch ngoài luồng, Thoa và Bình còn tự ý xé nhỏ các lô đất trong dự án Thanh Hà A ra thành nhiều mảnh nhỏ đem bán kể cả những lô đất nằm ngoài sự thỏa thuận ban đầu với Cienco 5 Land .
Đặc biệt, vụ án còn liên quan đến Công ty CP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, trong đó PVP Land sở hữu 50,5% tổng số cổ phần. Đáng nói, Đào Duy Phong, cựu Chủ tịch PVP Land đã bán rẻ 12 triệu cổ phần ở Công ty CP xuyên Thái Bình Dương để hưởng lợi 10 tỷ đồng.
